公告日期：2025-10-13

公告编号：2025-046

证券代码：400036 证券简称：天创 5 主办券商：天风证券
沈阳天创信息科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区彩和坊路 8 号天创科技大厦 611 大会议室。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王驰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数53,022,942 股，占公司有表决权股份总数的 14.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 43,147,974 股，占公司有表决权股份总数的 11.62%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-046

公司部分董事、监事、高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关 于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-036）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,022,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.57%；反对股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.43%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟 修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-037）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,022,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.57%；反对股数 5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.43%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名熊再辉为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董 事提名公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-046

普通股同意股数 48,022,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.57%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数5,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.43%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名尹静晖为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《董 事提名公告》（公告编号：2025-042）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,022,942 股，占出席本次会议有表决权股份总数的90.57%；反……
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