公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-010

证券代码：400036 证券简称：天创 5 主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公

司章程》的规定，认真履行职责，监督董事会及经营管理层运作，以维护公司及

全体股东利益。现将 2024 年度监事会的主要工作情况汇报如下：

一、公司监事会工作情况

2024 年度公司监事会共召开会议 5 次，审议通过 22 项议案。监事会会议的

召集、召开及决议内容符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规

定，具体情况如下：

会议届次 会议时间 议案

1 《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2 《关于前期会计差错更正的议案》

3 《关于 2023 年度审计报告的议案》

4 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

5 《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

《关于经审计的<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项
6

审计报告>的议案》

第八届监事

2024 年 4 月 7 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

会第十次会

28 日 8 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

议

9 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

10 《关于<2024 年度预算方案>的议案》

11 《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构
12

的议案》

13 《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

14 《关于控股子公司向银行机构申请供应链融资授信并提供对外担保的议案》

第八届监事

2024 年 8 月

会第十一次 15 《关于<2024 年半年度报告>的议案》

29 日

会议

公告编号：2025-010

第八届监事

2024 年 11

会第十二次 16 《关于子公司购买房产暨关联交易的议案》

月 29 日

会议

17 《关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案》

18 《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

第八届监事

……
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