公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-009

证券代码：400036 证券简称：天创 5 主办券商：天风证券
沈阳天创信息科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

2024年，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等有关法律法规及《公司章程》的要求，规范运作、科学决策，积极推动公司各项业务发展，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

一、2024年董事会工作回顾

（一）2024年董事会会议召开情况

2024 年度，董事会共召开了 7 次会议，审议通过了 36 项议案，会议召开程
序及议案内容符合相关规定，会议决议合法有效。具体情况如下：

会议届次 会议时间 议案

第八届董事会

2024 年 2 月 5 日 1 《关于对参股子公司增资的议案》

第十六次会议

2 《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》

3 《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

4 《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》

5 《关于前期会计差错更正的议案》

6 《关于 2023 年度审计报告议案》

7 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

8 《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

《关于经审计的<非经营性资金占用及其他关联资金往来情

9

第八届董事会 况汇总表的专项审计报告>的议案》

2024 年 4 月 28 日

第十七次会议 10 《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

11 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》

12 《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

13 《关于<2024 年度预算方案>的议案》

《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方

14

案的议案》

《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
15

年度审计机构的议案》

16 《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公告编号：2025-009

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。