公告日期：2025-05-29

公告编号：2025-012

证券代码：400035 证券简称：比特 5 主办券商：国信证券
比特科技控股股份有限公司

2024 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：江阴市华士镇陆桥上头巷 72 号公司四楼会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：公司董事长周继葆先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数163,570,074 股，占公司有表决权股份总数的 25.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 3 人；

公告编号：2025-012

2.公司在任监事 2 人，列席 1 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

其他部分管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案内容详见于2025年4月29日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 162,759,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.50%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数810,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.50%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

议案内容详见于2025年4月29日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 162,759,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.50%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数810,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.50%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（三）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

公告编号：2025-012

1.议案内容：

议案内容详见于2025年4月29日在指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 162,759,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.50%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数810,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.50%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》

1.议案内容：

由于2024 年度母公司未分配利润为负，考虑到公司的经营现状及未来发展，公司董事会提议 2024 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 162,759,974 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.50%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数810,100 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.50%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决。
（五）审议通过《关于续聘……
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