公告日期：2025-04-29

公告编号：2025-004

证券代码：400035 证券简称：比特 5 主办券商：国信证券
比特科技控股股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场及通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 22 日以通讯方式发出
5.会议主持人：周继葆

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

议案内容详见公司同日公告的公司《2024 年年度报告》和《2024 年年度报

公告编号：2025-004

告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

议案内容详见同日公告的《2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司 2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

由于2024 年度母公司未分配利润为负，考虑到公司的经营现状及未来发展，公司董事会提议 2024 年度不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

鉴于永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务能够严格遵循

公告编号：2025-004

独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽责，为保证审计业务的连续性，同时基于双方良好合作，公司拟续聘其为公司 2025 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务审计报告非标准意见的专项说
明》
1.议案内容：

审议永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带有强调事项段的无保留意见的审计报告，根据相关规定，董事会出具专项说明。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的规定，公司拟定于 2025 年 5 月 28 日召开 2024
年年度股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2025-004

三、备查文件目录

公司《第八届董事会第二次会议决议》

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。