公告日期：2025-05-21

证券代码：400030 证券简称：蓝璟 5 主办券商：麦高证券
湖南蓝璟科技集团股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场及远程视讯结合方式
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长郭孝坤
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数206,971,059 股，占公司有表决权股份总数的 15.52%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 3 人，列席 2 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

见证律师郭鲲、刘阔出席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2024 年年度报告及 2024 年年度报告(摘要)的议案》
1.议案内容：

具体内容见指定信息披露平台于 2025 年 4 月 29 日披露的《2024 年年度报
告》（公告编号：2025-008）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 206,971,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（二）审议通过《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司董事会 2024 年主要工作，提出 2025 年公司经营指导思想和经营计划及未来发展战略，对 2024 年董事会工作报告中各项事宜进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 206,971,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。

（三）审议通过《关于审议 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等其他有关法律法规的要求，向股东大会总结、报告公司监事会 2024 年主要工作，对 2024 年监事会工作报告中各项事宜进行审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 206,971,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（四）审议通过《关于审议 2024 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，湖南蓝璟科技集团股份有限公司母公司合并财务报表 2024 年度实现利润 17,403,480.23 元，本年度可供股东分配利润为 129,340,765.91 元。现根据《公司章程》对利润分配的规定，同时兼顾考虑企业经营成本投入的提高以及公司长远发展，决定 2024 年度暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 206,971,059 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不存在需回避表决的情形。
（五）审议通过《关于补选股东代表监事的议案》

1.议案内容：

因公司监事、监事会主席祝建平先生辞职，公司监事会人数低于法定人数，为规范公司法人治理结构，保证公……
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