公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-004

证券代码：400028 证券简称：金马 5 主办券商：华龙证券

珠海金马控股股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为珠海金马控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，余关健、彭宝庭、林俊鸿在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

余关健先生：男，出生于 1956 年 11 月。西南财经大学经济学硕士，高级经
济师； 曾就职于中国银行、中国东方资产管理公司、大业信托等多家大型金融机构，具有丰富的金融从业经验和风险管理能力。现为公司独立董事。

彭宝庭先生：男，出生于 1973 年 4 月，本科学历。曾就职于深圳文武会计
师事务所、大家乐（中国）有限公司、北京中瑞智晟管理咨询有限公司、展辰新材料集团股份有限公司、深圳市前海东方华融资产有限公司、深圳百汇通投资管理有限公司等。现任公司独立董事。

林俊鸿先生：男，出生于 1973 年 5 月，高中学历。经商多年，有着丰富的
销售工作经验和睿智的商业战略。现任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 2 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事余关健、
彭宝庭、林俊鸿会议出席情况如下：

公告编号：2025-004

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

余关健 2 2 0 0 否 0

彭宝庭 2 2 0 0 否 0

林俊鸿 2 2 0 0 否 0

公司董事会未成立专门委员会；独立董事未担任专门委员会职务。
三、 发表独立意见情况

独立董事余关健、彭宝庭、林俊鸿对公司 2024 年经营活动情况进行了认真
的了解和查验，共发表了 2 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第八届董事会 《关于致同会计师事务所（特殊 我们同意审计
月 25 日 第八次会议 普通合伙）出具带有持续经营重 报告中关于公
大不确定性段落无保留意见审计 司持续经营能
报告的专项说明议案》 ……
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