公告日期：2026-02-03

证券代码：400023 证券简称：新征程 3 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2026 年 1 月 30 日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通
过了《关于修改<新征程能源产业有限公司公司董事会议事规则>的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联关系，无需回避表决。
提交股东会表决情况：本议案尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

新征程能源产业股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范董事会的决策行为，确保董事会高效运作和科学决策，根
据
《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券
法》（以下简称《证券法》）和《非上市公众公司监督管理办法》等法律
法规及《公司章程》，结合公司实际情况制定本规则。

第二条 董事会作为公司常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，维护
公司及全体股东利益，负责公司发展目标和重大经营活动决策。

第三条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。董事会作出决
议，必须经全体董事的过半数通过。董事会决议的表决，实行一人一票。董事会的参会人员为公司全体董事及董事会秘书。公司监事、总经理可列席董事会会议，必要时副总经理和其他高级管理人员可以列席董事会会议。

第四条 公司董事长负责召集、主持董事会会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数董事共同推举1名董事履行职务。

第五条 公司设董事会秘书负责公司董事会会议的筹备、文件保管等工作，并办理信息披露事务等事宜。

第二章 董事会会议制度

第六条 董事会每年至少召开两次会议，由董事长召集，于会议召开
10日以前书面通知全体董事和监事。

第七条 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会，可以
提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后10日内，召集和主持董事会会议。

董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人递送、邮件、传真或者电子邮件。董事会临时会议，应在会议召开前3日内，以书面形式通知董事，紧急事项需经全体董事书面同意方可缩短至当日，并在会议记录中载明理由。

第八条 董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用
传真、邮件、通信方式进行并作出决议，并由参会董事签字。

第九条 董事会会议，应由董事本人出席；董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明代理人的姓名，代理事项、授权范围和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的投票权。董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东会予以撤
换。

第三章 董事会的议事范围

第十条 下列事项，须首先经董事会讨论并做出决议，待提请公司股

东会讨论并做出决议后方可实施：

（一）董事会的工作报告；

（二）董事会拟定的利润分配方案和弥补亏损方案；

（三）董事会成员的任免及其报酬和支付方法；

（四）公司年度预算方案、决算方案；

（五）公司年度报告；

（六）除法律、行政法规规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他事项。

下列事项由股东会以特别决议通过：

（一）修改《公司章程》；

（二）公司增加或者减少注册资本；

（三）公司合并、分立、解散或者变更公司形式；

（四）发行上市或者定向发行股票；

（五）股权激励计划；

（六）申请股票终止挂牌或者撤回终止挂牌；

（七）表决权差异安排的变更；

（八）法律法规、部门规章或者《公司章程》规定的，以及股东会以普通决议认定会对公司产生 重大影响需要以特别决议通过的其他事项。

第十一条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审
计意见向股东会作出说明。

第十二条 下列事项，经董事会讨论并做出决议后即可实施：……
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