公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-011

证券代码：400023 证券简称：新征程 5 主办券商：国融证券
新征程能源产业股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出

5.会议主持人：杨建波
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据法律、法规、公司章程等有关规定编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》，内容和格式符合年度报告编制的规定，所报告的信息

公告编号：2025-011

真实反映了公司本年度的生产经营成果和财务状况。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事王平暂无法发表意见。
3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的相关要求，对公司监事会 2024 年工作情况做了总结，并编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司根据公司截至 2024 年度的经营结果，对公司的财务运营成果进行总结，并形成《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：监事王平暂无法发表意见。
3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-011

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司 2025 年将继续深入实施公司发展战略，进一步增强企业核心竞争力和市场占有率，编制了《2025年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年利润分配预案的议案》
1.议案内容：

公司不分配利润，不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至 2024 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润为
-438,549,693.37 元，公司实收股本为 398,718,128 元，未弥补亏损金额已超过实收股本总额。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项自查报告
的议案》
1.议案内容：

公司董事会依据《非上市公众公司管理办法》等法律法规，出具《2024 年募集资金存放与使用情况报告》。具体内容详见……
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