公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-020

证券代码：400022 证券简称：海洋3 主办券商：东莞证券
厦门海洋实业（集团）股份有限公司

关于终止重大资产重组的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 本次重大资产重组的基本情况

厦门海洋实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）之大股东中惠融通（深圳）投资管理有限公司（以下简称“中惠融通”）为完成其关于进一步落实完成股权分置改革的最新承诺，筹划向公司捐赠具有可持续经营能力的，估值不低于1.8亿元人民币的资产。

公司因筹划上述重大资产重组事项，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据《两网公司及退市公司股票转让办法》《两网公司及退市公司信息披露办法》《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》等相关规定，于2024年9月5日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“股转公司”）指定的信息披露平台披露了《厦门海洋实业（集团）股份有限公司股票暂停转让公告》（公告编号：2024-059），公司股票自2024年9月6日起暂停转让，申请暂停转让事项类别为重大资产重组。

2024年10月31日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议了《厦门海洋实业（集团）股份有限公司重大资产重组预案》等议案，并于2024年11月1日披露了《第十届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2024-077）《厦门海洋实业（集团）股份有限公司重大资产重组预案》（公告编号：2024-078），公司完成了重大资产重组首次信息披露。2024年11月4日，公司披露了《厦门海洋实业（集团）股份有限公司股票恢复转让公告》（公告编号：2025-080），公司股票自2024年11月5日起恢复转让。

公告编号：2025-020

二、 公司在股票暂停转让期间的工作进展情况

公司股票暂停转让期间，公司及有关各方全力推进此次重大资产重组相关事项，严格按照中国证券监督管理委员会和全国中小企业股份转让系统的相关法律、法规的规定，积极开展重大资产重组事项相关工作，并按照法律、法规的要求，及时履行信息披露义务。
三、 终止本次重大资产重组的原因及相关决策程序

鉴于当前重大资产重组推进过程中出现重大变化，公司预计无法按期披露重组报告书。经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项，具体情况如下：

本次重组中，因目标资产探矿权已转为采矿权，重大资产重组相关的工作量增大。中介机构无法在规定期限内完成全部工作，公司预计无法按期披露重组报告书。为切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，避免公司及股东利益因重组不确定性而受损，公司决定终止本次重大资产重组。

2025年4月29日，公司召开第十届董事会第九次会议及第十届监事会第六次会议，审议通过了《终止重大资产重组的议案》，相关议案无需提交股东大会审议。公司就终止本次重大资产重组已履行完毕相关决策程序。
四、终止本次重大资产重组对公司的影响

公司终止本次重大资产重组事项，对公司正常生产经营无重大影响。
五、承诺事项

本公司承诺：本次重大资产重组事项终止后1个月内，公司不再筹划重大资产重组事项。

特此公告。

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会
2025年4月30日

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