公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-018

证券代码：400022 证券简称：海洋 3 主办券商：东莞证券
厦门海洋实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：福建省厦门市

3.会议召开方式：网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：张克非

6.会议列席人员：董宇、王晓同、唐旭、谭向阳、杨文辉、张晟鸿、宋潇涛、
陈晓龙、陈合、王志明

7.召开情况合法合规性说明：

依据《厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会议事规则》规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《终止重大资产重组》的议案
1.议案内容：

公告编号：2025-018

鉴于当前重大资产重组推进过程中出现重大变化，公司预计无法按期披露重组报告书。经审慎研究，现提议终止本次重大资产重组事项，具体情况如下：
本次重组中，因目标资产探矿权已转为采矿权，重大资产重组相关的工作量增大。中介机构无法在规定期限内完成全部工作，公司预计无法按期披露重组报告书。为切实维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，避免公司及股东利益因重组不确定性而受损，公司决定终止本次重大资产重组。

公司承诺，自本公告披露之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第十届董事会第九次会议表决票》

《第十届董事会第九次会议决议》

《第十届董事会第九次会议记录》

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 30 日

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