公告日期：2025-04-28

公告编号：2025-013

证券代码：400022 证券简称：海洋 5 主办券商：东莞证券
厦门海洋实业（集团）股份有限公司

第十届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 27 日

2.会议召开地点：福建省厦门市

3.会议召开方式：网络

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 21 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：张克非
6. 会议列席人员：董宇、王晓同、唐旭、谭向阳、杨文辉、张晟鸿、宋潇涛、
陈晓龙、陈合、王志明

7.召开情况合法合规性说明：

依据《厦门海洋实业(集团)股份有限公司董事会议事规则》规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

公告编号：2025-013

详见公告《厦门海洋实业（集团）股份有限公司 2024 年年度报告》（公告号
码 2025-015）以及《厦门海洋实业（集团）股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告号码 2025-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议，股东大会召开时间和审议内容另行通知。三、备查文件目录

《第十届董事会第八次会议表决票》

《第十届董事会第八次会议决议》

《第十届董事会第八次会议记录》

厦门海洋实业（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 28 日

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