公告日期：2025-04-28

证券代码：400021 证券简称：华夏 3 主办券商：湘财证券
华夏大地（上海）环保科技股份有限公司

第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：上海市杨浦区大连路 950 号 8 号楼 1007 室公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 23 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：赵超

6.会议列席人员：应参加本次会议表决的董事 4 人，实际参加本次会议表决的董事 4 人，会议由董事赵超先生主持，公司全体监事和相关高级管理人员列席了会议。

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 4 人，出席董事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》
1.议案内容：

公司于近日收到董事张艳女士递交的书面辞职报告。张艳女士因个人原 因，申请辞去公司第九届董事会非独立董事职务。

为保证公司董事会的有效运作，公司补选刘异琪女士担任公司第九届董事 会非独立董事职务，任期自股东会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日 止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

公司于近日收到总经理赵超先生递交的书面辞职报告。赵超先生因个人原 因，申请辞去公司总经理职务，公司聘任刘异琪女士为公司总经理，任期自董 事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过了《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》等相关规章制度， 公司董事会编制了《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2024 年度董事 会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过了《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》等相关规章制度， 公司总经理编制了《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2024 年度总经 理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过了《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》
1.议案内容：

根据《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司章程》等相关规章制度， 公司独立董事编制了《华夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2024 年度独 立董事述职报告》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《两网公司及退市公司信息披露办法》等相关规定，编制了《华 夏大地（上海）环保科技股份有限公司 2024 年年度报告》《华夏大地（上海） 环保科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》
1.议案内容：

考虑到公司当前发展状况，2024年度公司不进行利润分配，不派发现金红 利，不以资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权……
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