公告日期：2026-03-03

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2026-006
中航成飞股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年3月18日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年3月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年3月18日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2026年3月10日

7、出席、列席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于2026年3月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

提案编码 提案名称 提案类型 备注（该列打勾的
栏目可以投票）

累积投票提案

1.00 关于更换公司董事的议案 累积投票提案 应选人数（2）人

1.01 选举聂小铭先生担任第八届董事会 √

累积投票提案

非独立董事

1.02 选举肖治垣先生担任第八届董事会 √

累积投票提案

非独立董事

（二）特别提示和说明

1、上述议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计
票；

2、上述议案已经公司第八届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公
司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、邮件或传真的方式登记

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份
的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

3、异地股东可凭以上证明文件（原件或复印件均可）采用邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东会回执》（见附件三），以便登记确认。邮件或传真请于2026年3月17日17:00前送达公司证券与资本管理办公室；

4、本次股东会不接受电话登记；

5、凡涉及授权委托的，授权委托书应当在2026年3月17日17:00前备……
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