公告日期：2025-12-17

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-079
中航成飞股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《中航成飞股份有限公司章程》等的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年1月5日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年1月5日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月5日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场会议投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2025年12月24日

7、出席、列席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于2025年12月24日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登

记在册的本公司股东均有权出席本次股东会，并可以书面委托代理人出席会议和

参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件二）；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：四川省成都市青羊区黄田坝经一路39号成飞宾馆。

二、会议审议事项

（一）本次会议审议的议案如下：

提案编码 提案名称 提案类型 备注（该列打勾的
栏目可以投票）

100 总议案：除累积投票外的所有提案 非累积投票提案 √

非累积投票提案

1.00 关于调整公司2025年度日常关联交易预计 √

非累积投票提案

额度的议案

2.00 关于公司2026年度1-4月日常关联交易预 √

非累积投票提案

计的议案

3.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

（二）特别提示和说明

1、上述议案将对单独或者合计持有公司5%以下股份的中小股东进行单独计

票；

2、上述议案1、2涉及关联交易，关联股东将回避表决；

3、上述议案3为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以

上通过；

4、上述议案已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见公

司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

三、会议登记事项

（一）登记方式：现场登记、邮件或传真的方式登记

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或者其他能够表明其身份

的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。