公告日期：2025-10-29

证券代码：302132 证券简称：中航成飞 公告编号：2025-070

中航成飞股份有限公司

第八届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中航成飞股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日以电子
邮件方式向全体董事送达了关于召开第八届董事会第七次会议（以下简称“会议”）
的通知，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应参
加董事 11 人，实际参加董事 11 人，其中独立董事 4 人。本次会议的召集、召开
和表决程序符合法律法规、规范性文件和《中航成飞股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

本次会议由董事长隋少春先生主持，经与会董事充分合议并表决，形成如下决议：

一、审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》

同意公司《2025 年第三季度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025 年第三季度报告》详见公司同日在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《关于公司 2025 年第三季度计提及转回资产减值准备的议
案》

同意公司本次计提及转回资产减值准备。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《关于 2025 年第三季度计提及转回资产减值准备的公告》详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站上发布的公告。

表决结果：有效表决票数 11 票，同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

中航成飞股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日

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