公告日期：2025-01-17

中航电测仪器股份有限公司

验 资 报 告

大信验字[2025]第 1-00001 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
学院国际大厦 22 层 2206 No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn
邮编 100083 Beijing,China,100083

验资报告

大信验字[2025]第 1-00001 号
中航电测仪器股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 1 月 6 日止新增注册资本及实收资本（股本）
情况。按照国家相关法律、法规的规定和协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及实收资本（股本）情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602 号—验资》进行。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 590,760,499.00 元，实收资本（股本）为人民币 590,760,499.00
元。根据贵公司 2023 年 2 月 2 日召开的第七届董事会第十四次会议、2023 年 7 月 27 日召开
的第七届董事会第十九次会议、2023 年 10 月 11 日召开的第七届董事会第二十一次会议、2023
年 10 月 26 日召开的第一次临时股东大会决议、2024 年 1 月 30 召开的第七届董事会第二十四
次会议以及 2024 年 6 月 21 日召开的第七届董事会第二十八次会议，并经中国证券监督管理委
员会证监许可[2024]1138 号文《关于同意中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产注册的批复》的核准，同意贵公司向中国航空工业集团有限公司（以下简称“航空工业集团”）发行股份购买航空工业集团持有成都飞机工业（集团）有限责任公司（以下简称“成飞集团”）100.00%
的股权，共计发行 2,086,021,877 股股份，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 8.36
元。经我们审验，截至 2025 年 1 月 6 日止，航空工业集团持有的成飞集团股权已经变更至贵
公司名下，上述股东变更事项已在工商管理部门办理工商变更登记。本次交易根据北京国融兴华资产评估有限责任公司出具的国融兴华评报字 S[2023]第 008 号《资产评估报告》的评估结果为依据进行作价，成飞集团净资产评估值为 2,402,382.98 万元，扣除国有独享资本公积658,468.69 万元后，本次交易成飞集团 100%股权作价人民币 1,743,914.29 万元，以贵公司发行

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2,086,021,877 股股份作为交易对价。上述股份发行后，贵公司增加股本 2,086,021,877.00 元……
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