公告日期：2025-01-17

证券代码：300114 证券简称：中航电测 上市地：深圳证券交易所
中航电测仪器股份有限公司

发行股份购买资产暨关联交易

实施情况暨新增股份上市公告书（摘要）
独立财务顾问

财务顾问

二〇二五年一月

声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》（以下简称“上市公告书”）及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。

中国证监会、深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。

本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对上市公告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。

上市公告书摘要的释义与《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》保持一致。上市公告书及其摘要中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成。

特别提示

一、本次新增股份发行价格为 8.36 元/股，该发行价格已经本公司董事会及股东大会批准。发行股份购买资产新增股份数量为 2,086,021,877 股，新增股份均为有限售条件的流通股。

三、根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2024 年 1 月 13 日出
具的《股份登记申请受理确认书》，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司已受理本次发行股份购买资产涉及的新增股份登记申请材料，相关股份登记到账后将正式列入上市公司的股东名册。

四、本次新增股份的上市地点为深圳证券交易所，新增股份的性质为有限售
条件流通股，上市日期为 2025 年 1 月 22 日，限售期自股份上市之日起开始计算
根据深圳证券交易所相关业务规则的规定，新增股份上市首日公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。

五、本次发行股份购买资产完成后，上市公司总股本增加至 2,676,782,376股，其中，社会公众股持有的股份占公司股份总数的比例为 10%以上，仍满足《公司法》《证券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规规定的股票上市条件。

上市公告书及其摘要的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者如欲了解更多信息，请仔细阅读《中航电测仪器股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）》全文及其他相关公告文件。

目 录

声 明 ...... 1
特别提示 ...... 2
目 录 ...... 3
第一节 本次交易概况 ...... 4
第二节 本次交易的实施情况 ...... 8
第三节 本次交易新增股份发行情况...... 14
第四节 本次股份变动情况及其影响...... 15
第五节 备查文件 ...... 19

第一节 本次交易概况

一、本次交易方案概述

本次交易方案为上市公司向航空工业集团发行股份购买其持有的航空工业成飞 100%股权，本次交易不涉及募集配套资金。本次交易前，上市公司不持有航空工业成飞股权；本次交易完成后，航空工业成飞成为上市公司全资子公司。二、本次交易的具体方案
（一）发行股份的种类、面值和上市地点

本次发行股份购买资产的发行股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币 1.00 元，上市地为深交所。
（二）发行对象和认购方式

本次发行股份购买资产采用向特定对象发行股份的方式，发行对象为航空工业集团。
（三）定价基准日和发行价格

根据《重组管理办法》规定，上市公司发行股份购买资产的，发行股份的价格不得低于市场参考价的百分之八十。市场参考价为定价基准日前 20 个交易日、60 个交易日或者 120 个交易日的公司股票交易均价之一。定价基准日前若干个交易日公司……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。