公告日期：2026-02-06

证券代码：301687 证券简称：新广益 公告编号：2026-007
苏州市新广益电子股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

苏州市新广益电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议审议
通过，决定于 2026 年 3 月 2 日召开 2026 年第一次临时股东会。现将本次会议的相关事项
通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 3 月 2 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3
月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为 2026 年 3 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 2 月 25 日

7、出席对象：

（1）截至 2026 年 2 月 25 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的持有公司已发行有表决权股份的全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（2）公司部分董事、高级管理人员；

（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：苏州市吴中区胥口镇曹丰路 289 号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 非累积投票提案 √

2.00 关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财的议案 非累积投票提案 √

关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司

3.00 非累积投票提案 √

章程》并办理工商变更登记的议案

2、上述提案已经公司第二届董事会第九次会议审议通过后提交本次股东会审议。具

体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3、上述提案 1、提案 2 为普通决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的二分之一

以上通过。

上述提案 3 为特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三

分之二以上通过。

本次股东会全部提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资

者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持本人身份证和有效持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，

须持代理人本人身份证、授权委托书（格式参见附件 2）和有效持股凭证进行登记；自然

人股东可以将身份证正反面及深圳证券交易所有效持股凭证复印在一张 A4 纸上；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定
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