公告日期：2025-09-12

中信证券股份有限公司

关于苏州市新广益电子股份有限公司首次
公开发行股票并在创业板上市之

发行保荐书

保荐人（主承销商）

广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

声 明

中信证券股份有限公司及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《证券发行上市保荐业务管理办法》《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所股票发行上市审核规则》等有关法律、法规和深圳证券交易所及中国证监会的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性、完整性和及时性。

本发行保荐书中所使用的简称和术语，如无特别说明，均与《苏州市新广益电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中使用的简称、术语具有相同的含义。

目 录

声明......1
目录......2
第一节 本次证券发行基本情况......3

一、保荐人名称......3

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况......3

三、发行人基本情况......3

四、保荐人与发行人的关联关系......4

五、保荐人内部审核程序和内核意见......5
第二节 保荐人承诺事项......6
第三节 保荐人对本次证券发行上市的推荐意见......7

一、保荐人对本次证券发行的推荐结论......7

二、本次发行履行了必要的决策程序......7

三、发行人符合《证券法》规定的发行条件......7

四、本次证券发行符合《注册管理办法》规定的发行条件......8

五、发行人存在的主要风险......10

六、发行人的发展前景评价......17

七、发行人股东履行私募投资基金备案程序的核查......22

八、专业核查机构的聘请情况......23

九、 对发行人利润分配政策的核查情况......23
保荐代表人专项授权书......26

第一节 本次证券发行基本情况

一、保荐人名称

中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”、“本保荐人”或“中信证券”）。

二、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

中信证券指定李锐、王嘉宇为新广益首次公开发行股票并在创业板上市项目的保荐代表人；指定洪卉中为项目协办人；指定吴曦、郭伟健、屈皓冉为项目组其他成员。
（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

李锐，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，曾负责或参与了新莱福、因赛集团、荣之联、海量数据等 IPO 项目；跨境通、英飞拓等非公开发行股票项目；明家联合收购金源互动、跨境通收购环球易购、中南文化收购极光科技等重大资产重组项目。

王嘉宇，男，保荐代表人，现任中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，曾负责或参与了汇中股份、汇金股份、禾丰牧业、若羽臣等 IPO 项目；跨境通、英飞拓、朗姿股份等上市公司非公开发行股票项目；跨境通、华凯易佰等上市公司重大资产重组项目。
（二）项目协办人保荐业务主要执业情况

洪卉中，女，现任中信证券投资银行管理委员会高级经理，曾参与了爱玛科技 IPO、
国光电气 IPO、泰坦科技 IPO、圣邦股份重大资产重组、新莱福 IPO、昆仑太科 IPO 等
项目。

三、发行人基本情况

公司名称：苏州市新广益电子股份有限公司

注册资本：11,014.80 万元

法定代表人：夏超华

成立日期：2004 年 5 月 14 日

营业期限：2004 年 5 月 14 日至长期

住所：苏州市吴中区胥口镇曹丰路 289 号 1 幢

邮政编码：215164

联系人：谢小华

联系电话：0512-65195580

电子信箱：zqb@xgydz.com

本次证券发行类型：首次公开发行人民币普通股（A 股）

业务范围：主要从事抗溢胶特种膜、强耐受性特种膜等特种功能材料的研发、生产、销售。

四、保荐人与发行人的关联关系

（一）本保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人或其控股股东、重要关联方股份情况

截至……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。