公告日期：2026-02-06

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2026-002
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：
一、董事会换届选举情况

公司于 2026 年 2 月 5 日召开了第二届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。公司
第三届董事会将由 9 名董事组成，其中 5 名非独立董事、3 名独立董事和 1 名职
工董事。经公司控股股东、实际控制人之一段友涛先生提名，公司董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意提名段友涛先生、王敬伟先生、汪燕女士、熊丽如女士及曹晓飞先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意提名张会丽女士、张晓先生及陶杨先生为公司第三届董事会独立董事候选人，上述董事候选人简历详见附件。

根据《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，上述董事候选人尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采用累积投票制进行选举。上述 8 名董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工大会选举
产生的 1 名职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

二、董事候选人任职资格情况

公司第二届董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述董事候选人符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的董事任职资格，不存在不得担任公司董事的情形。独立董事候选人张会丽女士、张晓先生和陶杨先生均已取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事资格证书或参加独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料，其中张会丽女士为会计专业人士。独立董事候选人均符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规定的独立董事独立性要求，具备履行职责所必需的专业知识、能力和经验。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

三、其他说明

公司第三届董事会董事候选人中，独立董事候选人比例未低于董事总数的三分之一，兼任高级管理人员职务的董事候选人以及由职工代表担任的董事比例未超过公司董事总数的二分之一。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事将继续按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定履行董事职责和义务。

附件：公司第三届董事会董事候选人简历

特此公告。

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司董事会

附件：公司第三届董事会董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

1、段友涛先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000
年 7 月至 2002 年 7 月任北京科力恒电力技术有限公司销售经理；2002 年 7 月至
2003 年 6 月任北京金天科创电气设备有限公司销售副总；2003 年 6 月至 2007
年 2 月任北京金天正方科技发展有限公司销售副总；2007 年 2 月至 2020 年 11
月任公司执行董事兼经理；2020 年 7 月至今任北京鼎盛盈科科技中心（有限合伙）执行事务合伙人；2020 年 11 月至今任公司董事长兼总经理。

截至目前，段友涛先生直接持有公司 31,200,000 股尚未解除限售的股票，占公司总股本的 28.36％；通过员工持股平台北京鼎盛盈科科技中心（有限合伙）间接持有公司 1,160,000 股尚未解除限售的股票，占公司总股本 1.05％；直接或间接持有的股份占公司总股本的 29.41％。与持有公司 5％以上有表决权股份的股东张伶俐女士系夫妻关系，段友涛先生与张伶俐女士为公司控股股东、实际控制人；与公司持股 5％以上的其他股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不……
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