公告日期：2025-11-15

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-013
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东会不存在否决议案的情形；

2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召集人：北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。

4、会议地点：北京市丰台区南三环西路 16 号 3 号楼 609 会议室

5、会议主持人：公司董事长段友涛先生

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人 114 人，代表股份 73,082,600 股，
占公司有表决权股份总数的 66.4387％。

其中：通过现场投票的股东及股东代理人 5 人，代表股份 72,900,000 股，占
公司有表决权股份总数的 66.2727％。

通过网络投票的股东 109 人，代表股份 182,600 股，占公司有表决权股份总
数的 0.1660％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 109 人，代表股份 182,600 股，
占公司有表决权股份总数的 0.1660％。

其中：通过现场投票的中小股东及股东代理人 0 人，代表股份 0 股，占公司
有表决权股份总数的 0.0000％。

通过网络投票的中小股东 109 人，代表股份 182,600 股，占公司有表决权股
份总数的 0.1660％。

3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师共同出席、列席了会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的表决方式，经与会股东及股东代理人逐项审议并通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

总表决情况：

同意 73,049,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9544％；
反对 18,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0246％；弃权 15,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209％。

中小股东总表决情况：

同意 149,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
81.7634％；反对 18,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的9.8576％；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.3790％。

审议结果：本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会的股东及股东代理人所持有效表决权的三分之二以上同意通过。

（二）逐项审议通过了《关于修订、制定及废止部分公司内部治理制度的议案》

2.1 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意 73,051,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9572％；
反对 16,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0219％；弃权 15,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0209％。

中小股东总表决情况：

同意 151,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.8587％；反对 16,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的8.7623％；弃权 15,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），……
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