公告日期：2025-10-30

证券代码：301668 证券简称：昊创瑞通 公告编号：2025-009
北京昊创瑞通电气设备股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京昊创瑞通电气设备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二
十次会议于 2025 年 10 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 10 月
24 日以电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场结合通讯的方式召开，应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中董事闫秀章通过通讯出席的方式参加本次会议。会议由董事长段友涛先生召集、主持并履行相应职务，全体监事、未担任董事的高级管理人员列席了会议。会议召开及表决符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金事项符合法律法规的规定及发行申请文件的相关安排，本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月，不影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金用途的情形。董事会同意公司使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金，置换金额为人民币 5,301,886.79 元。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金的公告》。

（二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

在确保不影响募投项目计划正常实施、募集资金安全和日常生产经营正常进行的前提下，公司及其控股子公司拟使用不超过人民币 28,000 万元闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，在前述期限内额度可循环滚动使用。本次现金管理可以提高资金使用效率，增加公司投资收益，保障公司及股东权益。公司董事会同意该议案，并同意授权公司董事长或董事长授权人士在上述有效期内和额度范围内签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门组织实施。

本议案已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

（三）审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意公司使用不超过人民币 18,000 万元的闲置自有资金投资于安全性高、流动性强的低风险型理财产品，单笔理财产品期限最长不超过 12 个月；上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。同时同意授权董事长或董事长授权人员在议案所述投资额度、期限、品种内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

公司保荐机构长江证券承销保荐有限公司出具了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（四）审议通过了《关于确认公司<2025 年第三季度报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司编制的《2025 年第三季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会 2025 年第五次例会审议通过。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。

（五）审议通过了《关于变更公司注册资本、注册地址、公司类型、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ……
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