公告日期：2026-02-07

证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-010
纳百川新能源股份有限公司

关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、
证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

纳百川新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年2月6日召开2026年第一次临时股东会、职工代表大会及第二届董事会第一次会议，完成了董事会的换届选举和高级管理人员、证券事务代表的聘任。现将相关情况公告如下：
一、第二届公司董事会组成情况

非独立董事：陈荣贤先生（董事长、代表公司执行公司事务的董事）、陈超鹏余先生、宋其敏先生

独立董事：娄杭先生（会计专业人士）、贝赛先生

职工代表董事：张里扬先生

公司第二届董事会由以上6名董事组成，任期三年，自股东会或职工代表大会选举通过之日起至第二届董事会任期届满为止。

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。两名独立董事的任职资格和独立性在公司2026年第一次临时股东会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。

公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一。

二、第二届董事会各专门委员会组成情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会，各专门委员会组成情况如下：

审计委员会：娄杭先生（主任委员）、贝赛先生、宋其敏先生

提名委员会：娄杭先生（主任委员）、贝赛先生、宋其敏先生

薪酬与考核委员会：贝赛先生（主任委员）、娄杭先生、陈荣贤先生

战略委员会：陈荣贤先生（主任委员）、陈超鹏余先生、贝赛先生

上述委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规的要求。

三、高级管理人员、证券事务代表聘任情况

总经理：陈荣贤先生

副总经理：潘虹女士、徐元文先生

董事会秘书：陈超鹏余先生

财务总监：袁厚军先生

证券事务代表：许成先生

上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不属于失信被执行人。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。其中，董事会秘书已取得深圳证券交易所董事会秘书培训证明，其任职资格符合有关规定。

四、董事会秘书、证券事务代表联系方式及办公地址

董事会秘书、证券事务代表联系方式如下：

通讯地址：浙江省泰顺县月湖工业区分泰路59号

邮政编码：325505

联系电话：021-63327226

电子邮箱：investor@rnbc.com

特此公告。

纳百川新能源股份有限公司
董事会

2026年2月7日

附件

简历

1、陈荣贤先生，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国人民大学MBA结业。1996年9月至2004年3月，任瑞安市奥特西汽配有限公司总经理；2004年4月至2009年9月，任浙江纳百川汽车零部件有限公司董事长兼总经理；2008年4月至2023年1月，任纳百川控股有限公司（曾用名泰顺纳百川汽车配件有限公司）执行董事兼总经理；2022年9月至2026年1月上海纳沪科技有限公司执行董事；2023年1月至今任公司董事长兼总经理。现任公司董事长兼总经理，纳百川（滁州）新能源科技有限公司执行董事兼总经理，纳百川（泰顺）新能源有限公司董事、经理，纳百川（眉山）新能源科技有限公司执行董事兼经理，温州纳百川科技开发合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，温州鑫澳科技开发合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露……
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