公告日期：2026-01-22

证券代码：301667 证券简称：纳百川 公告编号：2026-006
纳百川新能源股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 2 月 6 日 14:30；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 2 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2 月 6 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 30 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日 2026 年 1 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式（格式见附件二：授权委托书）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）本公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：公司全资子公司纳百川（滁州）新能源科技有限公司会议室
（地址：安徽省滁州市中新苏滁高新技术产业开发区滨河北路 1777 号）。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届 累积投票提案 应选人数（3）
董事会非独立董事候选人的议案》 人

1.01 《提名陈荣贤先生为公司第二届董事会非 累积投票提案 √

独立董事候选人》

1.02 《提名陈超鹏余先生为公司第二届董事会 累积投票提案 √

非独立董事候选人》

1.03 《提名宋其敏先生为公司第二届董事会非 累积投票提案 √

独立董事候选人》

2.00 《关于公司董事会换届选举暨提名第二届 累积投票提案 应选人数（2）
董事会独立董事候选人的议案》 人

2.01 《提名娄杭先生为公司第二届董事会独立 累积投票提案 √

董事候选人》

2.02 《提名贝赛先生为公司第二届董事会独立 累积投票提案 √

董事候选人》

3.00 《关于公司第二届董事会董事薪酬和津贴 非累积投票提案 √

的议案》

4.00 《关于变更公司注册资本、公司类型、修订 非累积投票提案 √

<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2、本次会议议案 1.00、议案 2.00 需采取累积投票方式进行表决，其中议案

1.00 应选非独立董事 3 人，议案 2.00 应选独立董事 2 人，股东所拥有的选举票

数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以
应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的

选举票……
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