公告日期：2025-12-17

证券代码：301665 证券简称：泰禾股份 公告编号：2025-068
南通泰禾化工股份有限公司

关于子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、南通泰禾化工股份有限公司（以下简称“公司”）子公司 Harvest Sky Asia
Pacific Limited（以下简称“天盛亚太”）拟以自有资金通过借款方式向其参股公
司 ONE Agriculture AG（以下简称“ONE 公司”）提供 19 万瑞士法郎（按 1 瑞士
法郎兑换 8.8579 元人民币汇率折算约为人民币 1,683,001 元）的财务资助，借款年利率为 1%，借款期限不超过5年，利随本清。

2、本次财务资助事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025年第一次会议及第四届董事会第五次会议审议通过，关联董事已回避表决。因公司委派员工（该员工为公司实际控制人之配偶）在该参股公司担任董事，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，尚需提交公司股东会审议。

3、本次提供财务资助的对象为公司的参股公司，各股东均按持股比例共同向其提供财务资助。公司将密切关注 ONE 公司的经营情况及财务状况，持续做好风险管控工作，积极采取措施收回借款。虽然公司已为本次财务资助事项采取了相应的风险控制措施，但仍存在一定风险，敬请投资者注意投资风险。

一、财务资助暨关联交易事项概述

1、财务资助的基本情况

2025 年 6 月 26 日，公司子公司天盛亚太与 Pacific BioTech Company
Limited、Robert Williams、Renato Castagna 签订了《股东协议》，承诺后续向ONE 公司按持股比例共同提供总计 190 万瑞士法郎的借款（以下简称“股东协议”）。

为履行股东协议的相关约定，满足 ONE 公司日常经营资金需求以保障其
业务的正常开展，在不影响天盛亚太正常经营的情况下，公司子公司天盛亚太
拟与 ONE 公司的其他股东 Pacific BioTech Company Limited、Robert Williams、
Renato Castagna 与 ONE 公司签订《借款协议》。其中，天盛亚太及 Robert
Williams 拟按各自 10%的持股比例分别向 ONE 公司提供 19 万瑞士法郎的借款；
Renato Castagna 拟按 2.50%的持股比例向 ONE 公司提供 4.75 万瑞士法郎的借
款；Pacific BioTech Company Limited 在《借款协议》生效前已向 ONE 公司提
供 50 万瑞士法郎的借款，《借款协议》生效后将按照其持股比例向 ONE 公司提供剩余 97.25 万瑞士法郎的借款。上述借款期限自公司股东会审议通过之日起不超过 5 年，按年利率 1%收取利息。该笔借款未提供担保。

本次财务资助的资金将全部用于 ONE 公司的日常经营，有利于支持公司
子公司的参股公司的稳定发展，提高公司资金使用效率。本次财务资助事项不会影响公司及子公司的正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

2、关联关系情况说明

公司委派的员工在该参股公司担任董事，且该员工为公司实际控制人田晓宏先生的配偶。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。

3、审议程序

2025年 12月 16日，公司召开第四届董事会第五次会议，以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于子公司向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》，关联董事田晓宏先生回避表决。本次财务资助暨关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过。根据《公司章程》及相关规定，本次财务资助暨关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

二、被资助对象的基本情况

1、ONE 公司基本情况

公司名称：ONE Agriculture AG

成立日期：2024年 9 月3日

注册地点：Baarerstrasse 38, 6300 Zug,瑞士

注册资本：10万瑞士法郎

股权结构：

法定代表人：ONE 公司的法定代表……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。