公告日期：2025-10-30

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-048 号
宏工科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、现场会议召开时间：2025 年 10 月 29 日 14:30

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025
年 10 月 29 日上午 9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025 年
10 月 29 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

3、召开地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司 1 号门综合楼 107 会议室。

4、召开方式：现场投票和网络投票相结合

5、召集人：董事会

6、主持人：董事长罗才华

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

现场出席会 代表公司股份 占公司有表 参加网络投 代表公司股份 占公司有表
会议名称 议的股东（代 （股） 决权股份总 票的股东人 （股） 决权股份总
理人）人数 数的比例 数 数的比例

2025 年第二次 8 55,917,115 69.8964％ 73 1,742,190 2.1777％
临时股东大会

（三）公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出

席了或列席了本次股东大会。

二、会议议案情况

本次股东大会的全部议案，均采用现场投票与网络投票相结合的

方式进行表决。议案情况如下：

议案名称

1.00 《关于调整董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

2.00 《关于制定、修订公司部分制度的议案》（需逐项表决）

2.01 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

2.03 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

2.04 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

2.05 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

2.06 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

2.07 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

2.08 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

2.09 《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

2.10 《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

2.11 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

2.12 《关于制定<薪酬管理制度>的议案》

3.00 《关于废止<监事会议事规则>的议案》

三、议案审议表决情况

（一）2025 年第二次临时股东大会表决情况

2025 年第二次临时股东大会表决情况如下：

同意 反对 弃权

决议案 有效表决权股份数量
股份投票数量 百分率 股份投票数量 百分率 股份投票数量 ……
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