公告日期：2025-10-14

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-043 号
宏工科技股份有限公司

第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第
十四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 9 月 29 日以
电子邮件方式向全体监事发出；

2、本次会议于 2025 年 10 月 13 日以电话会议的方式召开，监事
会主席袁超先生主持本次会议；

3、公司监事会主席袁超先生、监事唐进先生、公司职工监事陈舜珍女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决；

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整董事会席位、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的
最新规定，结合公司实际情况，为进一步提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订；同时拟将董事会席位由 7 名调
整为 8 名：独立董事 3 名保持不变，非独立董事增加 1 名职工代表董
事，由 4 名调整至 5 名。

经审核，监事会认为：本次调整董事会席位及修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次调整董事会席位及《公司章程》修订事项。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露的《关于调整董事
会席位、修订公司章程及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-044）、修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》。
2、审议通过了《关于废止<监事会议事规则>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合本次《公司章程》的修订内容，公司拟废止《监事会议事规则》。

经审核，监事会认为：公司废止《监事会议事规则》符合《中华
人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定及《公司章程》的相关规定，今后监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次《监事会议事规则》废止事项。

审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日披露的《关于调整董事
会席位、修订公司章程及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-044）。
三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

宏工科技股份有限公司
监 事 会

二○二五年十月十四日

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