公告日期：2025-12-03

证券代码：301656 证券简称：联合动力 公告编号：2025-012
苏州汇川联合动力系统股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

一、会议召开情况

1.现场会议召开时间：2025 年 12 月 3 日（星期三）14:30 开始。

2.现场会议召开地点：江苏省苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场 A 座 15 楼。

3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4.会议召集人：公司董事会。

5.会议主持人：由过半数的董事共同推举董事、总经理杨睿诚先生主持本次会议。

6.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 648 人，代表股份

2,123,136,724 股，占公司有表决权股份总数的 88.2878%。其中：通过现场投票

的股东 8 人，代表股份 2,116,216,600 股，占公司有表决权股份总数的 88.0000%。

通过网络投票的股东 640 人，代表股份 6,920,124 股，占公司有表决权股份总数

的 0.2878%。

2. 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 647 人，代

表股份 123,136,724 股，占公司有表决权股份总数的 5.1205%。其中：通过现场

投票的中小股东 7 人，代表股份 116,216,600 股，占公司有表决权股份总数的

4.8327%。通过网络投票的中小股东 640 人，代表股份 6,920,124 股，占公司有表

决权股份总数的 0.2878%。

3. 公司部分董事、部分监事及董事会秘书出席了本次会议，公司财务总监、

保荐机构持续督导相关人员列席了本次会议，北京德恒（深圳）律师事务所张智

鹏律师、李艾岭律师列会见证。

三、议案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了全部议案，其中第

2 项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表

决权的 2/3 以上通过。

各项议案的表决情况如下：

1.00 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

总表决情况 中小股东表决情况

同意 反对 弃权 同意 反对 弃权

股份数量（股） 2,122,011,565 965,186 159,973 股 份 数 量 122,011,565 965,186 159,973
（股）

占出席本次股 占出席本次

东会有效表决 股东会中小

权股份总数的 99.9470% 0.0455% 0.0075% 股东有效表 99.0863% 0.7838% 0.1299%
比例 决权股份总

数的比例

2.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程及附件的议案》

总表决情况 中小股东表决情况

同意……
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