公告日期：2025-11-18

证券代码：301656 证券简称：联合动力 公告编号：2025-003
苏州汇川联合动力系统股份有限公司

第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十四次会议于2025年11月14日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于2025年 11 月 11 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李俊田先生主持，会议应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。本次董事会的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经讨论，审议了如下议案：

1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用募集资金置
换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州汇川联合动力系统股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2025SZAA6B0254），截至
2025 年 9 月 19 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额
为 172,088.18 万元，拟置换金额 172,088.18 万元；公司以自筹资金实际支付各项发行费用的金额为 3,520,632.65 元，拟置换金额 3,520,632.65 元。董事会同意公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

公司监事会、保荐机构发表了核查意见。上述意见及具体内容详见公司于
2025 年 11 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整募集资金投
资项目拟投入募集资金金额的议案》

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金实际到位情况和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集资金使用效率，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不会对公司经营情况产生不利影响。董事会同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

公司监事会、保荐机构发表了核查意见。上述意见及具体内容详见公司于
2025 年 11 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分暂时闲
置的募集资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在不影响募投项目建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，使用额度不超过 10 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在有效期内，可以循环滚动使用。

公司监事会、保荐机构发表了核查意见。上述意见及具体内容详见公司于
2025 年 11 月 17 日刊登在巨潮资讯网上的公告。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于变更公司注册资
本并修订公司章程及附件的议案》

公司因首次公开发行人民币普通股288,574,910股，注册资本由2,116,216,000元增加至 2,404,790,910 元。此外，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件（附件包含：《股东大会议事规则》《董事会议事规则》）进行修订。

修订后的《公司章程》及其附件详见公司于 2025 年 11 月 17 日刊登在巨潮
资讯网上的公告。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，逐项审议通过了《关于修订公司内
部治理制度的议案》

为全面贯彻落实新《公司法》及其配套规则要求，进一步完善公司治理结构，提升公司规范化运作水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对内部治理制度进行了系统性的梳理，拟对以下治理制度进行修订。

序号 名称

5.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5.02 《关于修订<总经理工作细则>的议案》
5.03 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》
5.04 《关于修订<审计委员会议事规则>的议案》
5.05 《关于修订<薪酬和考核委员会议事规……
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