公告日期：2025-11-18

证券代码：301656 证券简称：联合动力 公告编号：2025-009
苏州汇川联合动力系统股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

2.本次会议的第 2 项议案为特别决议事项，须由出席股东大会的非关联股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过 。

3.请股东提前做好参会登记。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”或“联合动力）于
2025 年 11 月 14 日召开了第一届董事会第十四次会议，会议决定于 2025 年 12
月 3 日召开 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2.股东大会召集人：公司董事会，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，同意召开本次股东大会。

3.会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4.会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 12 月 3 日（星期三）14:30 开始

（2）网络投票时间：2025 年 12 月 3 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 3 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和

13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025
年 12 月 3 日 9:15-15:00。

5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

6.会议的股权登记日： 2025 年 11 月 26 日（星期三）

7.出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点：江苏省苏州市吴中区太湖新城友翔路 99 号苏州湾中心广场 A
座 15 楼

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议 √

案》

2.00 《关于变更公司注册资本并修订公司章程及附件的议 √

案》

√作为投票对象的
3.00 《关于修订公司内部治理制度的议案》

……
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