公告日期：2025-11-18

证券代码：301656 证券简称：联合动力 公告编号：2025-006
苏州汇川联合动力系统股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州汇川联合动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月
14 日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。具体内容公告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏州汇川联合动力系统股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1450 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 288,574,910 股，发行价格为人民币 12.48 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 3,601,414,876.80 元，扣除发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币 3,532,073,269.17 元。

上述募集资金已于 2025 年 9 月 19 日划至公司指定账户，信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（XYZH/2025SZAA6B0252）。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

二、募投项目情况

鉴于公司实际募集资金净额低于公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中募投项目拟使用募集资金的金额，结合公司实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，提高募集资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体情况如下：

单位：元

序 项目名称 项目总投资 调整前拟用募集资 调整后拟用募集资
号 金投入金额 金投入金额

1 新能源汽车核心零部件生产建 3,799,315,000.00 2,611,875,100.00 2,339,498,400.00
设项目

1.1 苏州吴中区新能源汽车核心零 1,449,802,700.00 1,089,498,400.00 1,089,498,400.00
部件生产基地项目（一期）

1.2 常州武进区新能源汽车核心零 2,349,512,300.00 1,522,376,700.00 1,250,000,000.00
部件生产基地项目（二期）

2 研发中心建设及平台类研发项 1,919,307,800.00 1,322,948,800.00 592,574,869.17
目

2.1 研发中心及相关配套设施建设 1,500,000,000.00 1,193,294,000.00 544,378,569.17

2.2 新一代乘用车多合一驱动总成 360,980,000.00 92,380,000.00 48,196,300.00
产品研发

2.3 新一代商用车多合一驱动总成 58,327,800.00 37,274,800.00 0
产品研发

3 数字化系统建设项目 162,333,000.00 122,282,000.00 0

4 补充营运资金 800,000,000.00 800,000,000.00 600,000,000.00

合计 6,680,955,800.00 4,857,105,900.00 3,532,073,269.17

注：公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分由公司通过自筹资金方式解决。

三、本次调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，系根据募集资金实际到位情况
和公司实际经营需要作出的审慎决定，有利于保障募投项目顺利实施，提高募集……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。