公告日期：2026-02-09

招商证券股份有限公司

关于南方电网数字电网研究院股份有限公司使用募集资金
向全资子公司增资以实施募投项目的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网数字”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司拟使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕2295 号《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,694.7534 万股，发行价为每股人民币 5.69 元，共计募集资金 271,383.15 万元，扣除承销费（含税）4,765.39
万元后，剩余 266,617.76 万元已由主承销商招商证券股份有限公司于 2025 年 11
月 13 日汇入公司募集资金监管账户。公司本次发行募集资金 271,383.15 万元扣除发行费用（不含增值税）7,541.73 万元后，募集资金净额为 263,841.41 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZM20306 号）。

募集资金到账后，公司及子公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三/四方监管协议。

二、公司募集资金投资项目及增资情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金
投资项目及募集资金使用计划，本次募投项目合计 255,446.06 万元，当前的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资额

1 时空智能数字孪生平台建设项目 33,954.93 33,954.93

2 新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目 41,064.26 41,064.26

3 先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建 25,997.90 25,997.90
设项目

4 新一代国产化企业数智化管理系统建设项目 50,724.52 50,724.52

5 能源行业数据要素流通交易与服务平台建设项 25,664.45 25,664.45
目

6 深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中 78,040.00 78,040.00
心建设项目

承诺投资项目小计 255,446.06 255,446.06

上述募投项目的主要实施主体为公司下属子公司，为推进上述募投项目的实施，根据公司募投项目相关投入规划，结合各实施主体开展募投项目的进度及资金需求，公司本次拟向相关全资子公司（募投项目实施主体）增资，具体增资金额如下表：

序号 公司名称 本次拟增资金额（万
元）

1 南方电网电算科技数字工程（广东）有限公司 21,700.00

2 南方电网人工智能科技有限公司 17,440.00

3 南方电网数据平台与安全（广东）有限公司 17,600.00

4 南方电网数字电网科技（广东）有限公司 46,488.00

5 南网数字运营软件科技（广东）有限公司……
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