公告日期：2026-02-09

证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2026-004
南方电网数字电网研究院股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项
并以募集资金等额置换的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2026 年 2 月 9 日召开了 2026 年第二次董事会会议，
审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司（含作为募投项目实施主体的子公司，下同）使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构对本事项发表了核查意见，本事项无需提交公司股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

（一）公司募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可〔2025〕2295 号
《关于同意南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 47,694.7534 万股，发行价为每
股人民币 5.69 元，共计募集资金 271,383.15 万元，扣除承销费（含税）4,765.39 万元后，剩余 266,617.76 万元已由主
承销商招商证券股份有限公司于 2025 年 11 月 13 日汇入公
司募集资金监管账户。公司本次发行募集资金 271,383.15万元扣除发行费用（不含增值税）7,541.73 万元后，募集资金净额为 263,841.41 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZM20306 号）。

募集资金到账后，公司及子公司已对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订了募集资金三/四方监管协议。

（二）募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划，当前的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 项目总投资 募集资金投资
额

1 时空智能数字孪生平台建设项目 33,954.93 33,954.93

2 新一代智能物联感知与协同控制系统建设项目 41,064.26 41,064.26

3 先进电力人工智能平台与智慧生产营销应用建设项 25,997.90 25,997.90
目

4 新一代国产化企业数智化管理系统建设项目 50,724.52 50,724.52

5 能源行业数据要素流通交易与服务平台建设项目 25,664.45 25,664.45

6 深圳先进数字能源技术研发基地及技术交付中心建 78,040.00 78,040.00
设项目

承诺投资项目小计 255,446.06 255,446.06

二、募集资金等额置换主要内容

（一）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资
金等额置换的原因

根据《上市公司募集资金监管规则》第十五条之规定：“募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。”公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要如下：

1.募投项目在实施过程中需要支付人员工资等。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，基本存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资的支取，应通过……
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