公告日期：2025-12-10

证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2025-007
南方电网数字电网研究院股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。公司股东应选择现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于南网数研院 2026 年度日常关联交易

1.00 非累积投票提案 √

预计情况的议案

关于聘用南网数研院 2025 年度财务决算

2.00 非累积投票提案 √

审计会计师事务所的议案

2、提案情况

上述议案已经公司 2025 年第十二次董事会会议审议并通过，具体内容详见 2025 年 12

月 10 日披露于中国证监会创业板指定的信息披露网站的相关公告。

3、特别说明

（1）议案 1.00 涉及关联交易事项，关联股东需回避表决，且不得接受其他股东委托

进行投票。

（2）根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，上述提案 1.00 至 2.00 属于涉
及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以
披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方式以现场、信函或传真的方式进行：

（1）自然人股东需持本人身份证原件进行登记；委托代理人出席会议的，需持股东身
份证原件、代理人身份证原件和股东会授权委托书（附件二）原件进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法定代表人身份证原件进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、营业执照复……
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