公告日期：2025-11-13

南方电网数字电网研究院股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

发行结果公告

保荐人（主承销商）：招商证券股份有限公司

特别提示

南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称“南网数字”、“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股）并在创业板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市委会议审议通过，并已获中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2025〕2295 号）。本次发行的保荐人（主承销商）为招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐人（主承销商）”）。发行人的股票简称为“南网数字”，股票代码为“301638”。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

发行人与保荐人（主承销商）协商确定本次发行股份数量为 47,694.7534 万股。本次发行价格为人民币 5.69 元/股。本次发行全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。

本次发行的发行价格不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障基金、基本养老保险基金、企业年金基金和职业年金基金、符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金和合格境外投资者资金报价中位数、加权平均数孰低值（以下简称“四个值”）孰低值，故保荐人相关子公司无需参与本次战略配售。

根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由与发行人经营业务具有
愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业组成。
本次发行初始战略配售数量为 23,847.3767 万股，占本次发行数量的 50%。
根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为 22,671.3529 万股，约占本次发行数量的 47.53%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 1,176.0238万股将回拨至网下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为20,253.9505 万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的 80.94%，网上初始发行数量为4,769.4500万股，约占扣除最终战略配售数量后发行数量的19.06%。
根据《南方电网数字电网研究院股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 5,654.48830倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票数量的20.00%（向上取整至500股的整数倍，即 5,004.70 万股）由网下回拨至网上。回拨后，网下最终发行数量为 15,249.2505万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 60.94%；网上最终发行数量为 9,774.1500 万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行总量的 39.06%。回拨后本次网上定价发行的最终中签率为 0.0362424368%，有效申购倍数为2,759.19637 倍。

本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2025 年 11 月 11 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次战略配售、网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一）战略配售情况

本次发行的发行价格不超过“四个值”孰低值，故保荐人相关子公司无需参

与本次战略配售。

根据最终确定的发行价格，本次发行的战略配售由与发行人经营业务具有

战略合作关系或者长期合作愿景的大型企业或者其下属企业及具有长期投资意

愿的大型保险公司或者其下属企业、国家级大型投资基金或者其下属企业组成。

本次发行初始战略配售数量为 23,847.3767 万股，占本次发行数量的 50%。

根据最终确定的发行价格，本次发行最终战略配售数量为 22,671.3529 万股，约

占本次发行数量的 47.53%。初始战略配售与最终战略配售股数的差额 1,176.0238

万股回拨至网下发行。

截至 2025 年 11 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。