公告日期：2025-12-10

证券代码：301633 证券简称：港迪技术 公告编号：2025-055
武汉港迪技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第三次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席本次股东会，不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人出席并参加表决，代理人不必是公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8、会议地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6号公司会
议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

关于公司及子公司使用部分闲置募集资金和

1.00 闲置自有资金进行现金管理及募集资金余额 非累积投票提案 √

以协定存款、通知存款方式存放的议案

2.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

2、提案的披露情况

上述提案已经公司第二届董事会第十一次会议审议通过，具体详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的有关内容。

提案 2.00 为关联交易事项，关联股东须回避表决，同时关联股东也不可接受其他股东委托对该项提案进行投票。股东会就关联交易事项做出决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权的半数以上通过。

为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东会决议的重大事项的参与度，公司对本次股东会审议的提案，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 19 日上午 9:00-11:30，13:30-16:00；采取信函或
电子邮件方式登记的须在 2025 年 12 月 19 日 16:00 之前送达至公司。

2、登记地点：武汉市东湖开发区武汉理工大学科技园理工园路 6号公司会
议室。

3、登记方式：现场登记、信函或电子邮件方式登记，不接受电话方式登记。
4、登记和表决时提交文件的要求：

（1）自然人股东：自然人股东出席的，需持有股东参会登记表（附件 3）、本人身份证、证券账户卡进行登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人需持有授权委托书（附件 2）、股东参会登记表（附件 3）、委托人身份证（复印
件）、代理人身份证（原件）、委托人证券账户卡进行登记。

（2）非自然人股东：非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人出席的，需持有股东参会登记表（附件 3）、法定代表人/执行事务合伙人身份证明书、加盖企业公章的营业执照（复印件）、本人身份……
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