公告日期：2025-12-20

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-023
广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《广东省建筑科学研究院集团股份有限公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 1 月 5 日（星期一）15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体
时间为 2026 年 1 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 5日 9:15 至
15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 29 日（星期一）

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至 2025 年 12 月 29 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算

有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必
是本公司股东（授权委托书式样详见附件 2）。

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员；

8、会议地点：广东省广州市天河区先烈东路 121 号广东建科总部办
公大楼 5 楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

总议案：除累积投票提案外的

100 非累积投票提案 √

所有提案

关于募投项目“检测及营销服务

网络建设项目”新增实施内容和

1.00 非累积投票提案 √

实施地点、调整内部投资结构

及延期的议案

2.上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，提案的
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.上述提案将对中小投资者（除公司董事、高级管理人员以及单独
或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）进行单独计票
并披露投票结果。

三、会议登记等事项

1.登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖公章的营业执照复印
件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书（附件二）办理登记手续；

（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）办理登记手续；

（3）股东可以采用现场登记、电子邮件、信函方式登记，并请致电公司投资及证券事务部以确认公司已收到登记资料。

（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到现场。

2.登记时间及地点

登记时间：2025 年 12 月 30 日（上午 8:30-11:30，下午 14:30-
17:00），电子邮件、信函须于 2025 年 12 月 30 日 17:00 前送达公司，登
记时间以收到电子邮件或信函时间为准。

登记地点：广东省广州市天河区先烈东路 121 号广东建科本部办公大楼 6楼董事会办公室（证券事务部），邮政编码：510500……
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