公告日期：2025-10-23

证券代码：301632 证券简称：广东建科 公告编号：2025-015

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付

发行费用的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 10 月 22 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自
筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已
支付发行费用的自筹资金共计 10,288.01 万元，其中置换已投入募投
项目的自筹资金金额为 8,622.11 万元，置换已支付发行费用的自筹资
金金额为 1,665.90 万元。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意广东省建筑科学研究院集
团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可
[2025]1275 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）
股票 10,466.00 万股，每股发行价格为 6.56 元/股，新股发行募集资金
总额为 68,656.96 万元，扣除各项发行费用人民币 5,738.99 万元（不
含税）后，实际募集资金净额为 62,917.97 万元。

上述募集资金已于 2025 年 8 月 7 日划至公司指定账户，并由立
信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到账情况进行审
验，出具了《验资报告》（信会师报字[2025]第 ZM10160 号）。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据公司披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号 募集资金投资项目 项目投资金额 拟使用募集资金金额

1 创新技术研究院总部建设项目 38,691.72 38,691.72

2 检测及营销服务网络建设项目 9,433.58 9,433.58

合计 48,125.30 48,125.30

三、以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况及置换安排

为保障募投项目实施进度，在募集资金到位前，公司以自筹资金预先投入募投项目8,720.32万元以及支付部分发行费用1,665.9万元，共计 10,288.01 万元。公司拟使用募集资金置换前述预投入费用，其中：置换已投入募投项目的自筹资金金额为 8,622.11 万元，置换已支付发行费用的自筹资金金额为 1,665.90 万元（不含增值税）。具体情况如下：

（一）以自筹资金预先投入募投项目情况及置换安排

截至 2025 年 8 月 7 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金
投资项目款项合计人民币 8,622.11 万元，本次拟置换金额共计为人民币 8,622.11 万元。具体情况如下：

单位：万元

序 募集资金投资 投资总额 募集资金承 自筹资金已 拟置换金额
号 项目 诺投资金额 投入金额

创新技术研究

1 院总部建设项 38,691.72 38,691.72 3,648.17 3,648.17
目

检测及营销服

2 务网络建设项 9,433.58 9,433.58 4,973.94 4,973.94
目

合计 48,125.30 48,125.30 8,622.11 8,622.11

注：本公告中合计数与各加数直接相加之和如在尾数上存在差异，均系计……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。