公告日期：2026-08-20

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2026-054
深圳壹连科技股份有限公司

2026年第四次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会审议通过修改公司章程议案。

3、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026年8月20日（星期四）下午14:30

2、网络投票时间：2026年8月20日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年8月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2026年8月20日上午9:15，结束时间为2026年8月20日下午15:00。

3、会议方式：现场会议、通讯会议与网络投票相结合的方式

4、现场会议召开地点：深圳市宝安区燕罗街道燕川社区大华路1号会议室
5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长田王星先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东65人，代表股份32,464,001股，占公司有表决权股份总数的25.3664%。

其中：通过现场投票的股东4人，代表股份31,841,665股，占公司有表决权股份总数的24.8801%。

通过网络投票的股东61人，代表股份622,336股，占公司有表决权股份总数的0.4863%。

2、中小股东出席会议的情况

通过现场和网络投票的中小股东62人，代表股份637,036股，占公司有表决权股份总数的0.4978%。

其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份14,700股，占公司有表决权股份总数的0.0115%。

通过网络投票的中小股东61人，代表股份622,336股，占公司有表决权股份总数的0.4863%。

3、公司部分董事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议，公司部分高级管理人员、本次选举的新任独立董事候选人列席了本次会议。

三、议案审议和表决情况

本次股东会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
（一）审议通过《关于变更住所及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果： 同意 32,384,293 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.7545%；反对 79,408 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2446%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0009%。

其中中小股东表决情况：同意 557,328 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 87.4877%；反对 79,408 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 12.4652%；弃权 300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0471%。

议案 1.00 为特别决议事项，已经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权三分之二以上通过。
（二）逐项审议通过《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

议案 2.00 为以累积投票方式选举董事，应选人数为非独立董事 5 人，股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票）但总数不得超过拥有的选举票数。

2.01 审议通过《关于选举田王星为公司第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数 32,381,884 股，其中中小股东 554,919 股，表决通过。

2.02 审议通过《关于选举田奔为公司第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数 32,381,984 股，其中中小股东 555,019 股，表决通过。

2.03 审议通过《关于选举卓祥宇为公司第六届董事会非独立董事的议案》
同意股份数 32,382,084 股，其中中小股东 555,119 股，表决通过。

2.04 审议通过《关于选举范伟雄为公司第六届董……
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