公告日期：2025-11-19

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-053
深圳壹连科技股份有限公司

关于部分首次公开发行前已发行股份

及首次公开发行战略配售股份上市流通提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次解除限售股份为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”或“壹连科技”）首次公开发行前已发行部分股份及首次公开发行战略配售全部股份；本次解除限售股份数量为 14,622,347 股，占公司总股本 16.00%。本次实际可上市流通数量为 11,472,347 股，占公司总股本 12.55%。限售期为自公司股票上市之日起 12 个月。

2、本次申请解除限售的股东数量为 7 户，其中首次公开发行前已发行股份解除限售的股东户数为 4 户，解除限售股份的数量为 10,993,498 股，占公司总股本的比例为 12.03%；首次公开发行战略配售解除限售的股东户数为 3 户，解除限售股份的数量为 3,628,849 股，占公司总股本的比例为 3.97%。

3、本次解除限售股份上市流通日期为 2025 年 11 月 24 日（星期一）。

一、首次公开发行股份概况

（一）首次公开发行股份情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号），公司首次公开发行人民币
普通股（A 股）股票 16,330,000 股，并于 2024 年 11 月 22 日在深圳证券交易所
创业板上市。首次公开发行股票完成后公司总股本为 65,296,129 股，其中有流通限制或限售安排的股份数量为 52,267,827 股，占发行后总股本的比例为 80.05%；无流通限制及限售安排的股份数量 13,028,302 股，占发行后总股本的比例为
19.95%。

（二）公司上市后股本变动情况

2025 年 5 月 22 日，公司首次公开发行网下配售限售股份上市流通，股份数
量为 709,663 股，占公司总股本的 1.09%。具体情况详见公司于 2025 年 5 月 19
日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首次公开发行网下配售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2025-030）。

公司于2025年4月17日召开第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第
十四次会议，2025 年 5 月 12 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于公
司 2024 年度利润分配预案的议案》，以公司当时总股本 65,296,129 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 12 元（含税），合计派发现金红利 78,355,354.80
元（含税），不送红股，同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 26,118,451 股，转增后公司总股本增加至 91,414,580 股。具体内容详见公司于
2025 年 5 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度权益分
派实施公告》（公告编号：2025-031）。

截至本公告披露日，公司总股本为 91,414,580 股，其中：有限售条件股份数
量为 72,181,429 股，占公司总股本 78.96%，无限售条件流通股 19,233,151 股，
占公司总股本 21.04%。

二、申请解除股份限售股东履行承诺情况

本次申请解除股份限售的股东共 7 名，分别为卓祥宇、程青峰、长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区超兴创业投资合伙企业（有限合伙）、招商证券资管－招商银行－招商资管壹连科技员工参与创业板战略配售集合资产管理计划、南方工业资产管理有限责任公司、宁德东侨国有资产投资建设有限公司。本次申请解除股份限售的股东在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》等文件做出有关限售安排承诺情况如下：

（一）公司股东、董事、高级管理人员卓祥宇承诺如下：

“1、本人自壹连科技股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理壹连科技首次公开发行股票前本人直接或间接持有的壹连科技 396.9538 万股股份，也不由壹连科技收购该部分股份。

2、本人自壹连科技股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理壹连科技首次公开发行股票前本人因股权激励直接或间接持有的壹连科技 23.153 万股股份，也不由壹连……
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