公告日期：2025-10-15

证券代码：301631 证券简称：壹连科技 公告编号：2025-047
深圳壹连科技股份有限公司

第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会
议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室以现场方式召开。鉴于公司于同日召开的
2025 年第二次临时股东会审议通过了《关于<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等相关议案，为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性，根据《深圳壹连科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，经召集人说明并经全体监事同
意，本次会议豁免通知时限要求，通知已于 2025 年 10 月 14 日以口头通知方式
向公司全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席丁华山先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经过各位监事认真审议，本次会议形成如下决议：

1、审议通过《关于豁免公司第五届监事会第十九次会议通知期限的议案》
根据《公司章程》等有关规定，公司召开监事会临时会议应于会议召开前 3日通知各监事。鉴于公司于同日召开的 2025 年第二次临时股东会审议通过了《激励计划（草案）》等相关议案，为保证公司相关业务的顺利开展，监事会特提请豁免本次监事会会议的通知期限，同意本次监事会会议的有效性不会因该等豁免
而受影响。会议通知于 2025 年 10 月 14 日以口头方式向全体监事发出。

经审议，监事会同意豁免本次监事会会议的通知期限，本次监事会会议的有效性不会因该等豁免而受影响。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量的议案》

监事会认为：本次对公司 2025 年限制性股票激励计划授予数量进行调整的程序合法合规，符合《管理办法》等有关法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形。调整后，本次激励计划授予的限制性股票总数量不变，其中首次授予限制性股票数量由 155.41 万股
调整为 152.66 万股，预留限制性股票数量由 27.42 万股调整为 30.17 万股，调整
后预留权益比例未超过本次激励计划拟授予限制性股票总数量的 20%。除上述调整内容外，本次授予事项相关内容与公司 2025 年第二次临时股东会审议通过的2025 年限制性股票激励计划一致。监事会一致同意公司调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划授予数量的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

监事会认为：本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》《上市规则》《自律监管指南》规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划首次授予激励对象的主体资格合法、有效。

本次激励计划的首次授予日符合《管理办法》以及公司《激励计划（草案）》中有关授予日的相关规定。公司 2025 年激励计划规定的首次授予条件已成就。综上所述，监事会认为首次授予激励对象均符合相关法律法规、规章及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的首次授予激励对象合法、有效，且公司设定的首次授予激励对象获授限制性股票的条件已经成就。

因此，监事会同意以 2025 年 10 月 14 日为首次授予日，以 49.93 元/股的授
予价格向符合授予条件的 215 名首次授予激励对象合计授予 152.66 万股限制性股票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、备查文件

第五届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

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