公告日期：2025-04-19

招商证券股份有限公司

关于深圳壹连科技股份有限公司

部分募投项目延期的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳壹连科技股份有限公司（以下简称“壹连科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市之保荐机构，履行持续督导职责。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，招商证券对壹连科技部分募投项目延期事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳壹连科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2024]1107 号）同意注册，公司首次公开发
行人民币普通股（A 股）股票 16,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价
格为人民币 72.99 元/股，募集资金总额为人民币 1,191,926,700.00 元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币 1,080,634,981.59 元。上述募集资金已于
2024 年 11 月 14 日划至公司指定账户，由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字【2024】518Z0128 号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

根据《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及公司第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，本次募投项目的募集资金使用计划如下：
单位：万元

序号 项目名称 项目总投 原计划募集 调整后募集 实施主体
资额 资金投入额 资金投入额

1 电连接组件系列产品 54,811.44 54,811.44 54,000.00 溧阳壹连电子
生产溧阳建设项目 有限公司

2 宁德电连接组件系列 14,230.88 14,230.88 10,000.00 宁德壹连电子
产品生产建设项目 有限公司

3 新能源电连接组件系 13,860.70 13,860.70 10,000.00 宜宾壹连电子
列产品生产建设项目 有限公司

4 研发中心建设项目 6,425.79 6,425.79 5,000.00 溧阳壹连电子
有限公司

5 补充流动资金 30,000.00 30,000.00 29,063.50 深圳壹连科技
股份有限公司

合计 119,328.81 119,328.81 108,063.50

二、部分募投项目延期的具体情况、原因及影响

（一）部分募投项目延期的具体情况

公司结合目前募投项目的实际进展情况，在项目的实施主体、实施方式均未发生变更的情况下，经过谨慎研究，为了维护全体股东和公司利益，决定将以下募投项目达到预计可使用状态的日期进行调整。具体如下：

项目名称 调整前达到预定可使用状 调整后达到预定可使
态时间 用状态时间

电连接组件系列产品生产溧阳建设项目 2025年 4 月 ……
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