公告日期：2025-09-23

证券代码：301630 证券简称：同宇新材 公告编号：2025-014
同宇新材料（广东）股份有限公司

关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同宇新材料（广东）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 20
日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 67,830.80 万元置换预先已投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的自筹资金。现将相关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕907 号）文件批复同意，公司获准向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 1,000.00 万股，发行价格为 84.00 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 84,000.00 万元，扣除发行费用人民币 7,962.17 万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币76,037.83 万元。

上述募集资金已划至公司指定账户，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
已于 2025 年 7 月 7 日对本次发行的募集资金到账情况进行了审验确认，并出具
了《验资报告》（容诚验字[2025]200Z0102 号）。公司已根据相关规定将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金投资项目情况

根据《同宇新材料（广东）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及本次会议审议的议案一《关于调整募集资金投资项目拟投入
募集资金金额的议案》，公司对募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整后的募集使用计划具体情况如下：

单位：万元

序号 项目内容 项目总投资金额 调整前拟投募集 调整后拟投募集
资金金额 资金金额

江西同宇新材料有限公司

1 年产 20 万吨电子树脂项目 150,000.27 120,000.00 67,830.80
（一期）

2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 8,207.03

合计 160,000.27 130,000.00 76,037.83

本次募集资金将全部用于上述项目。公司对募投项目拟投入募集资金金额调整后，不足部分由公司通过自筹资金方式解决。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保证募投项目的顺利实施，根据实际情况，在募集资金到位前，已由项目实施主体公司全资子公司江西同宇新材料有限公司以自筹资金对募投项目进行了预先投入。

截至 2025 年 8 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
实际投资金额为 76,630.08 万元，以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 拟使用募集资金 自筹资金预先投 拟置换金额
投资金额 入金额

1 江西同宇新材料有限公司年产 120,000.00 76,630.08 67,830.80
20 万吨电子树脂项目（一期）

合 计 120,000.00 76,630.08 67,830.80

四、募集资金置换先期投入的实施

根据《同宇新……
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