公告日期：2025-11-15

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-046

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东会未出现否决议案的情形。

2. 本次股东会不涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开的日期、时间：

1．现场会议时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）14:30；

2．网络投票时间：2025 年 11 月 14 日；

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日
9:15--9:25，9:30--11:30 和 13:00--15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月
14 日 9:15--15:00 的任意时间。

（二）会议地点：广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园 3 号厂房四楼会议室

（三）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（四）会议召集人：公司董事会。

（五）会议主持人：董事长 何沁修先生

（六）会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 10 月 30 日在《中国证券报》
《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网上刊载了《关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-044）。本次股东会的召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

二、会议出席情况

1、出席本次股东会的股东及股东代理人共计 74 人，所持有表决权的股份总数为 24,070,442 股，占公司有表决权股份总数的比例为 57.6852％。

其中：出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，所持有表决权的股份总数为15,297,044 股，占公司有表决权股份总数的比例为 36.6596％；通过网络投票的股东共 69 人，所持有表决权的股份总数为 8,773,398 股，占公司有表决权股份总数的比例为 21.0256％。

2、中小股东出席的情况：通过现场和网络投票的中小股东 70 人，所持有表决权的股份总数为 8,773,498 股，占公司有表决权股份总数的比例为 21.0258％。

其中：通过现场投票的股东 1 人，所持有表决权的股份总数为 100 股，占公司
有表决权股份总数的比例为 0.0002％；

通过网络投票的股东 69 人，所持有表决权的股份总数为 8,773,398 股，占公司
有表决权股份总数的比例为 21.0256％。

3、公司董事、监事、高级管理人员现场或远程方式列席会议；广东信达律师事务所李佳霖律师、陈丹律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、议案审议表决情况

1. 审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 24,065,642 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9801％；反对 3,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0141％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。

中小股东表决情况：同意 8,768,698 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.9453％；反对 3,400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.0388％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0160％。

2. 逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》；

2.01《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 24,065,542 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9796％；反对 3,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0145％；弃权 1,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0058％。

中小股东表决情况：同意 8,768,598 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 ……
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