公告日期：2025-11-15

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-049

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内审负责人、证券事
务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11
月 14 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第三届董事会独立董事的议案》，选举产生了 6 名非独立董事与 4 名独立董事，与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自股东会审议通过之日起三年。

同日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、董事会各专门委员会成员及聘任公司高级管理人员、内审负责人、证券事务代表相关议案。公司第三届董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、 第三届董事会组成情况

1. 非独立董事：何沁修先生（董事长）、王胜利先生、杨波先生、辜国文先生、胡泓先生、姜达才先生、彭俊先生（职工代表董事）

2. 独立董事：杜雪红女士、黄敬昌先生、袁同舟先生、邹月娴女士

公司第三届董事会由以上 11 名董事组成，任期自公司 2025 年第一次临时股
东会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》
中规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所备案审核无异议。

以上人员简历详见附件。

二、 第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设审计委员会、提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会，各委员会具体人员组成情况如下：

1. 审计委员会：黄敬昌先生（召集人）、邹月娴女士、杜雪红女士、胡泓先生、辜国文先生；

2. 提名委员会：邹月娴女士（召集人）、黄敬昌先生、王胜利先生；

3. 战略委员会：何沁修先生（召集人）、王胜利先生、姜达才先生、袁同舟先生、杜雪红女士；

4. 薪酬与考核委员会：袁同舟先生（召集人）、黄敬昌先生、杨波先生。
上述专门委员会任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任召集人，审计委员会召集人黄敬昌先生为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事。符合相关法律、法规及规范性文件的要求。

三、 第三届高级管理人员、内审负责人、证券事务代表聘任情况

1. 总经理：王胜利先生

2. 副总经理：杨波先生、刘兴波先生、刘宁先生

3. 董事会秘书：杨波先生

4. 财务负责人：付亚芬女士

5. 内审负责人：文洁女士

6. 证券事务代表：陈裕强先生、伍艳丽女士

上述人员任期三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。以上人员简历详见附件。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务负责人、内审负责人的相关议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

上述高级管理人员的任职资格均符合相关法律、法规的规定，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。

公司董事会秘书、证券事务代表熟悉履职的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0755-84534618

传真：0755-89724107

电子信箱：ir@sidea.com.cn

联系地址：深圳市龙岗区……
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