公告日期：2025-11-13

证券代码：301629 证券简称：矽电股份 公告编号：2025-045
矽电半导体设备（深圳）股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

矽电半导体设备（深圳）股份有限公司于 2025 年 10 月 28 日召开第二届董事
会第二十次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的
议案》，公司定于 2025 年 11 月 14 日在公司会议室召开 2025 年度第一次临时股东
会，会议通知已于 2025 年 10 月 30 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），现
将股东会的相关事项提示如下：

因本次股东会所审议的议案中含有互为前提的议案，为进一步保护投资者的合法权益，方便公司股东行使股东会表决权，现将本次股东会的相关事项提示如下：
一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为

2025 年 11 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联

网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 10 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

截止 2025 年 11 月 10 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

公司登记在册的本公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会及参加
表决，不能亲自出席会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他人员。

8、会议地点：广东省深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区龙城工业园 3号厂房
四楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案 备注

编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √

2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》（需逐项表决） 非累积投票提案 √作为投票对象的
子议案数（9）

2.01 《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》 ……
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