公告日期：2026-03-05

关于深圳市强达电路股份有限公司

向全资子公司增资的核查意见

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“强达电路”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对强达电路使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会核发的《关于同意深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1140 号），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）1,884.40 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为人民币 28.18 元/股，募集资金总额为人民币 53,102.39 万元，扣除发行费用人民币 7,781.98 万元（不含增值税），实际募集资金净额为人民币 45,320.41 万元。

上述募集资金已于 2024 年 10 月 25 日划至公司指定账户，中汇会计师事务
所（特殊普通合伙）于 2024 年 10 月 25 日对本次发行的募集资金到账情况进行
了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2024]10208 号）。公司依照相关规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目基本情况

根据《深圳市强达电路股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）披露的募集资金使用计划，以及公司
于 2024 年 11 月 22 日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会
议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，公司募投项目情况及募集资金使用计划如下：

单位：万元

项目名称 投资总额 调整前拟投入募 调整后拟投入募
集资金金额 集资金金额

南通强达电路科技有限公司年产 100,000.00 48,000.00 36,320.41
96 万平方米多层板、HDI 板项目

补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00 9,000.00

合计 112,000.00 60,000.00 45,320.41

三、募集资金的存放和使用情况

为规范募集资金的存储和使用，保护投资者的利益，根据有关法律法规及规范性文件的要求，公司及南通强达已经就本次募集资金的存放分别与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》。

截至 2026 年 2 月 27 日，公司募集资金专户余额情况如下表所示：

单位：万元

开户银行 银行账号 初始存放金额 存储余额

（注 1） （注 2）

中国银行股份有限公

司深圳福永支行 764079145049 25,000.00 280.08

招商银行股份有限公

司深圳福永支行 755919638010008 23,586.90 1,243.32

交通银行股份有限公

司深圳景田支行 443066357013009460934 - 313.69

合计 - ……
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