公告日期：2026-02-11

招商证券股份有限公司
关于深圳市强达电路股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券

之

上市保荐书

保荐机构（主承销商）

深圳市福田区福华一路 111 号

声 明

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）接受深圳市强达电路股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“强达电路”）的委托，担任发行人向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的保荐机构。

本保荐机构及相关保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（下称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》（下称《注册管理办法》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称《上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行承销业务实施细则》《证券发行上市保荐业务管理办法》等有关法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业自律规范出具本上市保荐书，并保证所出具文件的真实性、准确性和完整性。

本上市保荐书中所有简称和释义，如无特别说明，均与《深圳市强达电路股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。

目 录

声 明 ...... 1
目 录 ...... 2
一、公司概况 ...... 3
（一）发行人基本情况...... 3
（二）发行人主营业务...... 3
（三）发行人核心技术及研发水平...... 6
（四）发行人主要经营和财务数据及指标...... 11
（五）发行人存在的主要风险...... 12
二、本次证券发行基本情况 ...... 21
三、保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 22
（一）保荐机构、保荐代表人、项目组成员介绍...... 22
（二）保荐代表人主要保荐业务执业情况...... 22
（三）项目协办人主要保荐业务执业情况...... 23
（四）保荐代表人、协办人、其他项目成员的联系地址及联系方式...... 23
四、保荐机构与发行人存在的关联关系...... 23
五、保荐机构的承诺 ...... 24
六、本次证券发行的决策程序 ...... 25
（一）发行人董事会对本次证券发行上市的批准...... 26
（二）发行人股东会对本次证券发行上市的批准、授权...... 26
七、关于本次证券发行上市申请符合上市条件的说明...... 26
（一）发行人符合《证券法》有关规定...... 26
（二）发行人符合《上市公司证券发行注册管理办法》有关规定...... 28八、保荐机构关于发行人是否符合板块定位及国家产业政策所作出的专业判断
以及相应理由和依据，以及保荐机构的核查内容和核查过程...... 39
（一）保荐机构关于发行人符合板块定位及国家产业政策的说明...... 39
（二）保荐机构的核查内容和核查过程...... 40
九、保荐机构对发行人持续督导期间的工作安排...... 41
十、保荐机构认为应当说明的其他事项...... 43
十一、保荐机构对本次证券上市的推荐结论...... 44
一、公司概况
（一）发行人基本情况

中文名称：深圳市强达电路股份有限公司

注册地：深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路 3 号福发工业园 A-1 栋
厂房 101-401（一照多址企业）

有限公司成立时间：2004 年 5 月 31 日

股份公司成立时间：2021 年 7 月 27 日

联系电话：0755-29919816

联系传真：0755-29919826

联系人：周剑青

互联网网址：https://www.qdcircuits.com

电子信箱：ir@qdcircuits.com
（二）发行人主营业务

公司深耕 PCB 行业二十余年，主营业务为 PCB 的研发、生产和销售，是一
家专注于中高端样板和小批量板的 PCB 企业。公司凭借快速响应、柔性生产、精细管理、智能制造和优异的服务水平，致力于满足客户电子产品在研究、开发、试验和小批量阶段对 PCB 的专业需求，产品广泛应用于工业控制、通信设备、汽车电子、消费电子、医疗健康和半导体测试等应用领域。

公司 2004 年创立于深圳，抓住国内 PCB 行业早期缺少中高端样板产能的市
场机遇快速发展。公司通过多年积累，构建和改进适用于中高端样板和小批量板的柔……
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