公告日期：2025-12-22

招商证券股份有限公司

关于深圳市强达电路股份有限公司

2025 年定期现场检查报告

保荐人名称：招商证券股份有限公司

被保荐公司简称：强达电路

（以下简称“招商证券”或“保荐人”）

保荐代表人姓名：吴茂林 联系电话：0755-82943666

保荐代表人姓名：刁雅菲 联系电话：0755-82943666

现场检查人员姓名：吴茂林、赵心宇

现场检查对应期间：2025 年 1 月 1 日-2025 年 12 月 12 日

现场检查时间：2025 年 12 月 9 日-2025 年 12 月 12 日

一、现场检查事项 现场检查意见

（一）公司治理 是 否 不适用

现场检查手段：1.查阅公司章程和公司治理相关制度；2.查阅股东会、董事会文件及相关决议；3.对上市公司董事会秘书进行访谈交流；4.实地查看公司的生产经营场所。

1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √

2.公司章程和股东会、董事会规则是否得到有效执行 √

3.股东会、董事会会议记录是否完整，时间、地点、出席

√

人员及会议内容等要件是否齐备，会议资料是否保存完整
4.股东会、董事会会议决议是否由出席会议的相关人员签

√

名确认
5.公司董事、高级管理人员是否按照有关法律法规和深圳

√

证券交易所相关业务规则履行职责
6.公司董事、高级管理人员如发生重大变化，是否履行了

√
相应程序和信息披露义务
7.公司控股股东或者实际控制人如发生变化，是否履行了

√
相应程序和信息披露义务
8.公司人员、资产、财务、机构、业务等方面是否独立 √

9.公司与控股股东及实际控制人是否不存在同业竞争 √

（二）内部控制
现场检查手段：1.检查内审部门及审计委员会的设置及制度建设；2.检查内审部门及董事会审计委员会的运作情况；3.查阅审计委员会会议材料；4.与公司管理层人员交谈，了解公司内部控制的有效性。
1.是否按照相关规定建立内部审计制度并设立内部审计部

√

门
2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内

√

部审计部门

3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规 √

4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审

√

计部门提交的工作计划和报告等
5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计

√

工作进度、质量及发现的重大问题等
6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内
部审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问 √
题等
7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用

√
情况进行一次审计（如适用）
8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审

√
计委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用）
9.内部审计部门是……
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